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董明华:诈骗犯罪调查分析

来源:未知 作者:小兰爱 时间:2017-10-23 20:26

  云顶娱乐官网诈骗犯罪是一个陈旧的犯罪类型。我国刑法共设有10种诈骗犯罪类型,除通俗诈骗罪外,还有8种金融诈骗罪和合同诈骗罪。本文以湖北省远安县2014--2016年诈骗犯罪环境为底本,测验考试总结近年来诈骗犯罪发生的特点和缘由,为进一步惩办和防止诈骗犯罪,保障人平易近群众财富平安,市场经济次序,社会协调不变供给无益自创。

  远安县位于湖北省西部,县域面积1752平方公里,19.5万人。远安汗青文化长久,是黄帝夫人嫘祖的家园和楚文化的发源地。2015年全县地域出产总值190.1亿元,处所公共财务预算收入14.7亿元。

  据统计,远安县2014年-2016年共查获诈骗犯罪15件、员45人。罪时间分布上看,2014年1件、2015年4件、2016年10件;罪类型上看,通俗诈骗罪7件(此中电信收集诈骗4件)、信用卡诈骗罪6件、合同诈骗罪2件;从涉案人员数量上看,单人犯罪11件,多人犯罪4件;从员学历上看,大专、大学学历5人,占11.1%,高中、中专学历15人,占33.3%,小学、初中学历25人,占55.6%;罪前科上看,有犯罪前科的7人,初犯、偶犯38人。分析阐发有以下特点:

  1.诈骗犯罪呈高发态势。三年来,该县诈骗犯罪从最后年发案1件猛增至10件,平均年发案增加2.25倍。信用卡诈骗犯罪集中凸显,2016年发生5件,因恶意透支而进行信用卡诈骗的3件,因冒用他人信用卡而进行信用卡诈骗的2件。电信收集诈骗犯罪等新型诈骗犯罪易发多发,风险更为严沉。

  2.聚众团伙犯罪增加。单人犯罪11件,占73%,多人犯罪4件,占27%,此中10人以上犯罪2件。虽然大部门诈骗犯罪仍是单人犯罪,可是多人犯罪趋向较着,诈骗犯罪正由保守的“一对一”向“多对一”改变。有的结成比力固定的犯罪团伙,内部门工明白,组织严密,办理严酷。有的成立公司,身披的外套处置犯罪勾当。

  3.犯罪手段愈加荫蔽。跟着互联网、QQ、微信等社交平台普遍使用,借帮便当的交往手段,诈骗体例愈加荫蔽、快速、高效,由面临面间接行骗向收集虚拟化行骗改变。如陈某某操纵微信平台,虚构女性身份取被害人谈男女伴侣,骗取微信红包和微信转帐。王某某操纵微信平台取被害人网上聊天,谎称为其引见工做骗取汇款。

  4.涉案金额、人数激增。正在15起案件中,涉案金额从数千元添加到数百万元,人人数从1人添加到几十人以上。如查获的方某某、刘某某等十八人诈骗案,员事后设立具有后台操控功能的电子买卖平台和伪网坐,他人开户买卖并将资金存入被节制的第三方领取平台帐户,通过幕后操控买卖数据,形成投资失败,骗取他人财物,数额出格庞大。该案是近年来远安县查获的涉案金额最大、人数最多的诈骗案件,涉案金额近700万元,被害人达76人,广泛全国20个省市自治区。

  1.员逼上梁山。一是犯罪成本低、犯罪收益高。诈骗犯罪一般投入成本很少,有的以至是白手套白狼,可是收成丰硕,少则不法获利数千元,多则数百万元。如方某某、刘某某等十八人诈骗案中,有12名员具有中专以上学历,虽然明知他人投资不法拥有他人财帛是犯为,可是看到其他同事丰厚的工资和资金,也就,想乘隙捞上一笔再走人,成果犯罪道。二是抱着侥幸心理,进而逼上梁山。从统计环境看,有犯罪前科的员所犯全数都是通俗诈骗罪,他们学历偏低,身无长技而又吊儿郎当,不情愿诚笃劳动,正在服刑后很容易再次犯罪。大多选择流窜做案,外行骗过程中,细心搜索方针,沉点针对老年人和涉世未深的青少年,打一枪换一个处所,比及被害人报案,员早就逃之夭夭,死力逃避法令的赏罚。三是缺乏应有的法令常识。如常某某等3人因资金不脚,跨越限额或者限制刻日透支,经发卡银行多次催收后跨越3个月仍不偿还,被认定为恶意透支,被依法逃查刑事义务。行为人对恶意透支的法令后果认识不脚,将恶意透支等同于一般平易近事合同胶葛,最终变成犯罪的苦果。

  2.人防备风险认识差。一是等闲将银行卡和手机给别人利用。如赵某某诈骗案,员事后正在手机上设置通话软件,然后租一辆比力高档的车,假充人,以手机正在内地不克不及利用,借用人手机拨打德律风,使人确认为需要帮帮的人,再拿出外籍银行卡,谎称本人的银行卡正在内地不克不及用,借用人银行卡转帐,正在人查看到帐消息时伺机银行卡暗码,最初取走银行卡中存款逃之夭夭。选择的方针一般都是比力年轻的女孩。二是轻信收集虚拟身份和消息。对微信、QQ等结交平台中的消息不加鉴别,从而落入员编织的征婚、结交、引见工做等圈套之中,比及上当时,曾经蒙受严沉丧失。三是小利。

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